专题研究N1085：2021年融资区块链项目研究之八十四Trm Labs

专题研究N1085：2021年融资区块链项目研究之八十四TRM Labs

按：今日（2021年7月30日）在研究2021年上半年区块链行业融资数据时，决定要将今年融资的项目作一个专题研究：1、融资了，说明得到资本界看好，可能是一个好的方向和项目；2、通过研究它们，可以了解外界或圈内人对这个行业的判断，是一种研究区块链发展趋势的捷径和正确的路；3、之前的区块链人物、项目系列研究也基本是追一些热点或按版块研究，已有1000期；基本也将常见的项目和区块链人物研究的差不多；正好可以告一段落（前期落下的一些已计划的还要继续，在1000期以内）；4、基于推特是目前区块链信息最集中和更新快的平台，还依托于此来研究相应的融资项目。

据福布斯12月7日消息，区块链分析公司TRM Labs完成6000万美元B轮融资，Tiger Global领投，美国运通旗下Amex Ventures、Visa、Citi Ventures、DRW Venture Capital、Jump Capital、Marshall Wace、Block（前Square, Inc.）和PayPal Ventures、B Capital Group、Bessemer Venture Partners、Blockchain Capital、Cap Table Coalition、Castle Island Ventures、Initialized Capital、Operator Partners等参投。有了新融资，TRM Labs计划继续加强其产品线。
据介绍，TRM Labs帮助金融机构和政府调查加密欺诈，洗钱和其他金融犯罪的实例，通过分析区块链数据并将其打包到统计分析系统（SAS）应用程序和API，使其客户能够筛选钱包，并监控23个不同区块链上超过90万种资产的交易。

6月18日 8:33，
链闻消息，区块链安全分析公司 TRM Labs 完成 1400 万美元 A 轮融资，由 Bessemer Venture Partners 领投，其余参投方为 PayPal Ventures、Initialized Capital、Jump Capital、Salesforce Ventures、Operator Partners、Blockchain Capital 以及来自 Google 的高管。前几轮的投资者为 Y Combinator、Alumni Ventures Group、The MBA Fund、Tapas Capital、SGH Capital。
链闻注，TRM Labs 创立于 2017 年，于 2019 年 2 月完成 170 万美元种子轮融资，Blockchain Capital 领投，2019 年 11 月完成 420 万美元融资，PayPal Ventures、Initialized Capital、Blockchain Capital 和 Y Combinator 参投。TRM Labs 为合规团队和执法部门实时检测和调查加密货币资产中的非法金融行为。

TRM Labs，
@trmlabs，
Preventing fraud and financial crime for digital currencies，
San Francisco, CA，trmlabs.com，2018年9月 加入，
374 正在关注，
1,087 关注者，

Facts.（有 11,748 #DigitalAssets上市@CoinMarketCap
现在 - 这甚至不会影响服务。如果您想了解并降低风险#crypto您需要全面覆盖 -@trmlabs
涵盖 23 个国家的 900,000 项资产#Blockchains.没有其他人接近。）上午8:39 · 2021年9月8日·

TRM正在招聘
，
加入我们的使命，为新的数字资产经济提供信任trmlabs.com/careers，
下午11:29 · 2021年9月3日

认识 TRM |乔·麦吉尔
，
@joes_mcgill
，
- TRM 全球调查团队，
- 专注于加密领域的趋势威胁，
- 曾与美国特勤局和美国邮政局监察长一起调查复杂的网络犯罪 + 加密欺诈，
- 总部设在孟菲斯，喜欢美味的烧烤，下午9:29 · 2021年9月2日

TRM 洞察 | NFT Drops 的 Aurory 和安全注意事项https://www.trmlabs.com/post/hurts-the-sol-security-considerations-for-nft-drops

TRM 交易监控为加密交易提供自动和实时的风险评分。
它被顶级金融机构、执法机构和加密行业领导者使用，是 AML/CFT 合规性的工具。
在此处了解更多信息。https://trmlabs.com/products/trans，下午10:29 · 2021年8月30日

TRM 取证。
这是我们的工具，允许用户追踪加密货币交易的来源和目的地。
在此处了解更多信息。https://trmlabs.com/products/foren

伟大的@WSJ
关于加密基础设施法案和过度监管风险的文章——“司法套利是一个真正的漏洞，”财政部前高级国家安全官员阿里雷德博德说，“@trmlabs

对加密和区块链的不信任和误解会减缓采用并削弱关键参与者的支持。
TRM 的存在就是为了应对这些挑战。

TRM 的跨链分析。
为什么它会改变游戏规则？
因为它可以实现跨区块链的无缝移动，以追踪资金流向，可视化多层关系，并大大减少调查时间。

信任是创新者、政府和消费者在为所有人建立更好的金融体系方面取得进展的基础。
这就是为什么我们做我们所做的do.

想要掌握数字资产和加密领域重要的故事吗？
查看 TRM Insights - 您甚至可以订阅以将我们的专家分析新鲜地发送到您的收件箱。

最近对 Liquid 和 Poly Network 的黑客攻击表明，防止跨链黑客攻击比以往任何时候都更加重要。
TRM 可追踪 20 多个区块链和超过 360,000 种数字资产。
我们得到了这个。

TRM Insights：Liquid Hack——第二次

“DeFi 协议是黑客的重要目标，这是因为合约是开源的，”前美国总统说@SecretService
和@trmlabs
研究者@joes_mcgill
.
观看完整采访@PolyNetwork2
以及更多，赞助@NexoFinance
：https://coindesk.com/video/breaking-down-the-poly-network-hack-the-largest-defi-attack-in-crypto-history

更安全的加密金融系统支持更大的加密金融系统，
下午10:39 · 2021年8月19日

加密行业的领导者如何使用 TRM 来检测欺诈和非法活动的链接？
以下是 TrustToken 如何利用 TRM 来保护“世界上最值得信赖的稳定币”的声誉

推特，这里是 TRM。
我们制作一流的软件来检测和调查加密欺诈和金融犯罪。
如果您喜欢加密，请关注我们以获取分析和见解。

美国司法部新的加密货币执法框架中有哪些内容？
直接听取 fmr 美国检察官 Jessie Liu、fmr 副总检察长 Sujit Raman 和监督特工 Greg Monahan 的意见，他们是 CPA 网络犯罪部门，IRS-CI

稳定币的月链上美元交易量刚刚达到 $200B ，
@Tether_to
@circlepay
@MakerDAO
@TrustToken
@binance
@PaxosStandard @Gemini

我们很高兴与币安就这一重要举措进行合作。在 4,200 万美元的洗钱行动背后抓住一个网络犯罪集团。https://www.binance.com/en/blog/421499824684900882/The-Bulletproof-Exchanger-Project-How-Binance-Helped-Take-Down-a-Cybercriminal-Group-Laundering-$42M?utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial

Twitter 比特币骗局已经赚了超过 50,000 美元。它大约在 3 小时前开始。
TRM 正在监视攻击。如果欺诈者试图向他们存入资金，所有 TRM 客户，包括加密货币交易所和托管人，都会收到通知。

我们很高兴地宣布我们与@falconxnetwork
精简#crypto#compliance.要了解更多信息，请阅读我们博客上的完整版本！

PayPal 和 Y Combinator 回归@trmlabs
（YC S19），打击加密犯罪：https://www.coindesk.com/business/2019/11/19/paypal-joins-42m-round-for-crypto-banking-compliance-startup/

热烈欢迎@PayPal
@Initialized
@blockchaincap
@ycombinator
给团队！上午12:51 · 2019年11月20日

10 年后的道德金融监督会是什么样子？
一个重要的 Q 在@trmlabs
当我们致力于打击数字货币中的欺诈和洗钱活动时。
对这个愿景超级兴奋@gladstein
在@HRF
：

谢谢⁦@Tronfoundation
⁩主持这个很棒的小组。
关于将使稳定币成为主流的用例的投票率和讨论量很大。
⁦@estebancastano
⁩⁦@RafaelCosman
⁩⁦@bencxr
⁩⁦@SmoothCB
⁩⁦@neutral_project
稳定币真的应该被称为资产支持代币
，
当人们购买稳定币时，他们实际上希望接触相关资产，即美元。如果只是想要稳定，还有比盯住美元更简单的方法”

Green D 很高兴地宣布增加了@trmlabs
到我们的投资组合！详细了解他们的 CRM 如何满足加密代币发行人服务不足的需求。https://prn.to/2I8HeoS

加入我们举办的稳定币和主流采用活动@Tronfoundation
下周 4 月 9 日下午 5:30 到 8:30 在霍华德街 301 号。
@estebancastano
将加入@RafaelCosman
从@TrustToken
和@bencxr
从@BitGo，上午9:54 · 2019年4月4日·

“准确的市场情报与贸易监督相结合，可以带来更有效和更有能力的监管。”
@giancarloCFTC

CFTC 的三推：
1/ 采用指数增长的心态
，
2/ 通过 LabCFTC 创建内部金融科技利益相关者（250 次互动）
，
3/ 成为使用最新大数据和人工智能进行市场监控的量化监管机构
- @吉安卡洛CFTC，

“可以而且应该更有效地使用消费者财务数据”
- 美国财政部
，
@CraigPhillipsDC

@SEC_News
，
“我们对转移代理的规定全面过时......并且可以真正使用您的意见”，

我们在由 Blockchain Capital 牵头的种子轮融资中筹集了 170 万美元，以改变加密公司的增长和合规性。
与一群了不起的投资者合作，感到无比兴奋！@blockchaincap
@GreenDVentures
@tapascapital
The MBA Fund @lgb1
Trevor Wright，
上午4:10 · 2019年2月1日

我们很高兴欢迎 Aymen Jaffry 加入团队！https://medium.com/trm-insights/welcome-aymen-jaffrey-trms-lead-machine-learning-engineer-b7cd4265ab21

一百万个地址和计数：我们如何使用机器学习来标记一百万个以太坊地址。

我们刚刚发布了“百万美元增长黑客”，调查 Gemini 如何打折其稳定币以促进增长

为 TRM 的长期建设而努力。熊市是什么样的avc.com/2018/11/what-b，
上午4:23 · 2018年11月26日

罗斯刚刚通过以下方式获得了她的第一个加密资产 TrueUSD @TrustToken
，通过使用 TRM SmartDrops 和@CoinbaseWallet
！访问http://smartdrops.io参加

查看由 TRM SmartDrops 提供支持的 TrueUSD 首次实物代币空投！@ETHSanFrancisco
@TrustToken

哪个稳定币领先？使用 TRM Insights 发现有关代币经济的见解！https://insights.trmlabs.com/?tokens=DAI,US，上午6:22 · 2018年9月25日

.@TRMlabs
是一个 CRM 平台，通过社区建设帮助加密项目
，
非常酷 - 他们刚刚推出了一个洞察门户，其中包含一些很酷的指标/视觉效果，可让您跟踪该领域的一些稳定币。
，
一探究竟，上午5:38 · 2018年9月25日
⁩